艾尚体育:宁波富佳实业股份有限公司 关于展开外汇套期保值事务的公告

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完整性承当法令责任。

　　●买卖意图：宁波富佳实业股份有限公司（以下简称“公司”）为有用防备公司及子公司进出口事务中面对的汇率危险，下降汇率动摇给公司运营形成的晦气影响，在确保日常运营资金需求的状况下，公司及子公司拟展开外汇套期保值事务。

　　●买卖种类：包含远期结售汇、外汇掉期、外汇交换、外汇期权事务及其他外汇衍出产品事务。

　　●买卖金额：公司及子公司拟运用不超越人民币10.00亿元或等值外币的自有资金展开外汇套期保值事务，上述额度在有用期内可循环翻滚运用，任一时点的买卖金额不超越授权的额度（含前述买卖的收益进行再买卖的相关金额）。

　　●已施行及拟施行的审议程序：公司于2023年3月20日举行了第二届董事会第七次会议审议经过了《关于展开外汇套期保值事务的计划》，独立董事宣布了赞同的独立定见，该计划需求提交2022年年度股东大会审议。

　　●特别危险提示：公司及子公司进行外汇套期保值事务遵从稳健原则，不进行以投机为意图外汇买卖，一切外汇套期保值事务均以正常出产运营为根底，以详细运营事务为依托，以躲避和防备汇率危险为意图。可是进行外汇套期保值事务仍存在必定的价格动摇危险、内部操控危险、履约危险和其他危险，敬请出资者留意出资危险。

　　公司出口事务占比较高，首要选用美元等外币进行结算，因而当汇率呈现较动时，汇兑损益将对公司的运营成绩形成必定影响。为有用躲避外汇商场的危险，防备汇率动摇对公司运营成绩形成晦气影响，进步外汇资金运用功率，合理下降财政费用，公司及子公司与银行等金融安排展开外汇套期保值事务。公司的外汇套期保值事务以正常出产运营为根底，以躲避和防备汇率危险为意图，不进行单纯以盈余为意图的投机和套利买卖。

　　公司及子公司拟展开的外汇套期保值事务只限于从事与公司出产运营所运用的首要结算币种相同的币种，即美元等。公司及子公司拟进行的外汇套期保值事务种类包含远期结售汇、外汇掉期、外汇交换、外汇期权事务及其他外汇衍出产品事务。

　　公司及子公司拟运用不超越人民币10.00亿元或等值外币的自有资金展开外汇套期保值事务，上述额度在有用期内可循环翻滚运用，任一时点的买卖金额不超越授权的额度（含前述买卖的收益进行再买卖的相关金额）。资金来源为自有资金，不触及征集资金。有用期自股东大会审议经过之日起12个月。

　　提请股东大会授权公司运营处理层在额度规划和有用期内签署日常外汇套期保值事务相关合同文件，公司财政部担任安排施行相关事宜。

　　公司及子公司展开外汇套期保值事务遵从合法、慎重、安全和有用原则，不做投机性、套利性的买卖操作，但外汇套期保值事务操作仍存在必定危险。

　　（一）价格动摇危险：或许发生因标的利率、汇率等商场价格动摇导致外汇产品价格改动而形成亏本的商场危险；

　　（三）履约危险：公司及子公司展开外汇套期保值事务的对手均为信誉杰出且与公司已树立长时刻事务来往的银行或其他金融安排，履约危险低；

　　（四）法令危险：因相关法令发生改动或买卖对手违背相关法令原则或许形成合约无法正常施行而给公司带来丢失。

　　（一）公司拟定了《外汇套期保值事务处理原则》，对公司及子公司外汇套期保值事务的根本原则、批阅权限、流程处理、信息保密、内部危险陈说原则及危险处理程序等方面做出了清晰规矩，公司将严厉依照原则的规矩进行操作，确保原则有用施行，严厉操控事务危险。

　　（二）公司及子公司展开的外汇套期保值事务均以正常出产运营为根底，以详细运营事务为依托，以套期保值为手法，以躲避和防备汇率危险为意图，不进行单纯以盈余为意图的投机和套利买卖。

　　（三）为防止汇率大幅动摇带来的丢失，公司及子公司会加强对汇率的研讨剖析，实时重视外汇商场环境改动，当令调整战略，最大极限防止商场动摇形成的丢失。

　　（四）公司及子公司挑选具有合法资质的、信誉等级高的大型商业银行或其他金融安排进行外汇套期保值事务，亲近盯梢相关范畴的法令法规，最大程度下降法令危险。

　　公司及子公司将依据《企业管帐原则第22号—金融工具承认和计量》《企业管帐原则第23号—金融财物搬运》《企业管帐原则第24号—套期管帐》《企业管帐原则第37号—金融工具列报》的相关规矩及其攻略，对外汇套期保值事务进行相应管帐核算。

　　2023年3月20日，第二届董事会第七次会议审议经过了《关于展开外汇套期保值事务的计划》，赞同公司及子公司拟运用人民币10.00亿元或等值外币的自有资金与银行等金融安排展开外汇套期保值事务，上述额度在有用期内可循环翻滚运用，任一时点的买卖金额不超越授权的额度（含前述买卖的收益进行再买卖的相关金额）。详细内容详见公司同日宣布于上海证券买卖所网站（）的《宁波富佳实业股份有限公司第二届董事会第七次会议抉择公告》（公告编号：2023-012）。本计划需求提交2022年年度股东大会审议。

　　公司独立董事以为：公司及子公司展开外汇套期保值事务是为了躲避外汇商场的危险，防备汇率动摇对公司运营成绩形成晦气影响，契合公司事务展开需求。公司及子公司展开外汇套期保值事务的相关决策程序契合法令、法规及相关标准性文件的要求，不存在危害公司及公司股东特别是中小股东利益的景象。

　　1本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来展开规划，出资者应当到网站仔细阅读年度陈说全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高档处理人员确保年度陈说内容的实在性、精确性、完整性，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并承当单个和连带的法令责任。

　　4天健管帐师事务所（特别一般合伙）为本公司出具了标准无保留定见的审计陈说。

　　依据《公司法》《证券法》《上海证券买卖所股票上市规矩》等相关法令法规和《公司章程》的规矩，公司2022年度利润分配预案为：公司拟以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数，向整体股东每10股派发现金股利人民币4.00元（含税），剩下未分配利润结转今后年度；以本钱公积金转增股本，每10股转增4股，不派送红股。到2022年12月31日，公司总股本为401,000,000股一般股，估计共分配现金股利160,400,000元（含税），转增完结后公司总股本变为561,400,000股，注册本钱改变为561,400,000元。本年度公司现金分红占归归于当年上市公司股东净利润份额为46.23%。

　　如在本公告宣布之日起至施行权益分配股权挂号日期间，公司总股本发生改动的，公司拟保持每股分配和转增份额不变，相应调整分配总额和转增股份总数量。

　　上述利润分配预案现已公司第二届董事会第七次会议审议经过，需求提交本公司2022年年度股东大会审议经过。

　　2022年，受欧美通胀、世界局势等多重要素影响，家电作业曲折重重，家电商场阅历低谷期。全国家用电器工业信息中心数据显现，2022年一季度我国家电规划整体同比下滑12.30%，第二季度、第三季度逐步康复，前三季度商场规划为5,224亿元，同比下降8.9%，相关企业面对巨大的成绩添加压力。

　　清洁家电、无线锂电吸尘器仍是干流，扫地机器人是我国清洁电器作业第一大细分品类，跟着智能化、集成化程度的不断进步，仍有很大的商场空间。洗地机是近两年的新式品类，是最具潜力的清洁电器品类之一。洗地机是一种适用于硬质地上清洗一起吸干污水，并将污水带离现场的清洁器械，具有环保、节能、高效等长处，相较于扫地机和吸尘器，洗地机的最大优势在于可以轻松处理地上上的干湿混合废物，省去了手动整理的操心吃力。现在我国洗地机销量尚处于快速放量上升阶段，未来将归于偏刚需类的产品。

　　尽管陈说期内家电作业承受了重重压力，但跟着居民日子逐步康复常态，经济添加动力蓄势回归，商场首要的驱动要素来自出产日子回归常态后的顾客决心进步，顾客对质量家电和健康家电的需求复苏，部分积压需求的开释，作业产品与功用技能迭代晋级，企业端和途径端的一起推行等，商场还有空间等候激起。家电企业想在剧烈的同质化竞赛中包围，要另辟蹊径，自动去捕捉方针、作业、商场等方面的改动趋势，动态捕捉顾客的新需求点，并在立异范畴走在作业前列。

　　公司主营吸尘器、扫地机器人等智能清洁类小家电产品及无刷电机等重要零部件的研制、规划、出产与出售，首要产品包含无线锂电吸尘器、有线吸尘器、多功用无线拖把、智能扫地机器人以及电机等。

　　凭仗杰出的产品研制规划才干和优异的产质量量处理水平，历经多年的作业堆集以及与国表里闻名客户的终年协作，公司成为清洁家电范畴内闻名的ODM供货商。公司是全国十大吸尘器出口企业，产品出售区域包含北美、欧洲、亚洲、大洋洲的30多个国家和地区，客户集体包含Shark、伊莱克斯、戴森、史丹利百得、GTech等世界闻名吸尘器品牌；公司活跃开辟国内商场，为方太、米家、顺造、宝时得等国内闻名品牌供给产品。

　　公司具有各类以电机为核心部件的智能清洁小家电产品的制作才干，产品品类丰厚，包含立式、手持式、卧式、车载式等包含家用、车用、商用等各种运用场景的无线或有线吸尘器，具有集洗地、吸尘、拖地功用于一体的多功用无线拖把，智能扫地机器人。

　　陈说期内，公司依据商场需求，研制了洗地机等多款新产品，一起拓宽了其他类别产品。

　　公司作为吸尘器、扫地机器人等智能家电范畴的先进制作商，坚持以商场化导向为原则进行自主研制，依据研制效果、技能才干以及能处理的顾客痛点寻觅协作品牌运营商，依据客户订单安排出产，再依据出产计划收买原材料、零部件。

　　经过在清洁小家电范畴内多年的运营和深耕，公司在作业界树立了较高的闻名度和作业位置。

　　接受客户后，公司一般与客户签定长时刻协作结构协议，就产质量量要求、定价原则、产品交给、退货处理、知识产权等根本商务条款进行约好。经过完善的研制流程，即可行性研讨、产品细节结构规划、规划鉴定和DFMEA（规划失效形式与影响剖析）、模具开发、产品试产验证、批量出产六大环节完结产品的技能要求，确保产品的安全性、可靠性和质量共同性，并对产品开发中发生的知识产权进行维护。

　　在日常协作过程中，客户依照其出售状况开端拟定未来必定期间内向公司的收买计划，并交由公司进行交流承认。公司获得客户收买订单后即进行出产排期，拟定原材料收买计划，开端安排出产。

　　公司采纳“订单出产”的形式安排出产。公司事务展开部接到客户的收买订单后，出产计划部依据客户订单约好的产种类类、数量和交货日期拟定出货计划；技能开发中心依据出售部分供给的订单和顾客要求编制技能文件和工艺文件；出产计划部收到客户订单后编制进料计划，监督前道加工车间和供货商严厉依照计划进料时刻进料，再依照进料计划编制安装计划，安排、和谐电机制作部、注塑车间、电子车间、安装车间等的出产作业；出产过程中以及产品完工后，品管部对物料和产品进行丈量和查验，产品查验合格后予以出库。

　　为确保产质量量，吸尘器、扫地机器人整机一般由公司自行安装完结。除小部分产品外，电机、PCBA等核心部件也均由公司克己。为进步出产功率，满意订单需求，地刷、连接收等技能难度较低的组件以及注塑、喷印等前端加工工序或许托付外部供货商加工完结。

　　公司树立了《合格供方名录》，只要名录内的合格供货商才干归入日常原材料和委外加工物料收买的规划。公司抽调技能开发中心、事务展开部、出产计划部、品管部、工程部等各部分人员，组成供货商开发小组和供货商鉴定小组，进行合格供货商处理。

　　日常收买过程中，先由事务展开部分担任出售的人员获得客户的收买订单。出产计划部对订单进行鉴定，依据与客户约好的产品交期，调查现有人力资源、设备产能和物料库存及商场供给能否满意交期要求，并协同事务展开部担任收买的人员依据需求在供货商渠道中向合格供货商下达原材料收买订单或向人力资源部请求添加招聘车间工人。品管部担任收买产品的质量验证，经历证不合格的原材料、零部件由计划收买部担任退货或互换。

　　关于ABS、MABS等用量大、各类型产品通用的塑料类原材料，为下降原材料本钱，公司会依据揭露商场报价，自动在贱价时择机购入，保有必定量的库存。

　　4.1陈说期末及年报宣布前一个月末的一般股股东总数、表决权康复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东状况

　　1公司应当依据重要性原则，宣布陈说期内公司运营状况的严重改动，以及陈说期内发生的对公司运营状况有严重影响和估计未来会有严重影响的事项。

　　富佳股份2022年度完结运营收入274,440.60万元，同比添加5.53%。归归于母公司净利润34,699.58万元，同比添加49.76%，归归于母公司扣非净利润33,941.31万元，同比添加87.66%，根本每股收益0.87元。

　　2公司年度陈说宣布后存在退市危险警示或停止上市景象的，应当宣布导致退市危险警示或停止上市景象的原因。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完整性承当法令责任。

　　宁波富佳实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月20日举行第二届董事会第七次会议，审议经过了《关于续聘外部审计安排的计划》，公司董事会提议续聘天健管帐师事务所（特别一般合伙）为2023年度公司财政陈说和内部操控审计安排，该计划需求提交2022年年度股东大会审议。

　　注：天健管帐师事务所（特别一般合伙）2022年事务收入、2022年上市公司（含A、B股）审计收费总额没有审计完毕，故依然依照审计安排供给的2021年事务数据进行宣布；除前述之外上述其他根本信息均为到2022年12月31日实践状况。

　　上年底，天健管帐师事务所（特别一般合伙）累计已计提作业危险基金1亿元以上，购买的作业稳妥累计补偿限额超越1亿元，作业危险基金计提及作业稳妥购买契合财政部关于《管帐师事务所作业危险基金处理办法》等文件的相关规矩。

　　近三年天健管帐师事务所（特别一般合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承当民事责任。

　　天健管帐师事务所（特别一般合伙）近三年（2019年1月1日至2021年12月31日）因执业行为遭到监督处理办法15次，未遭到刑事处分、行政处分、自律监管办法和纪律处分。39名从业人员近三年因执业行为遭到监督处理办法19次，未遭到刑事处分、行政处分和自律监管办法。

　　项目合伙人、签字注册管帐师、项目质量操控复核人近三年不存在因执业行为遭到刑事处分，遭到证监会及其派出安排、作业主管部分等的行政处分、监督处理办法，遭到证券买卖所、作业协会等自律安排的自律监管办法、纪律处分的状况。

　　天健管帐师事务所（特别一般合伙）具有管帐师事务所执业证书，可以满意公司未来财政审计作业的要求，可以独立对公司财政状况进行审计。天健管帐师事务所（特别一般合伙）具有从事证券服务事务的经历。此次续聘审计安排及其从业人员不存在违背《我国注册管帐师作业道德守则》对独立性要求的景象，项目合伙人、签字注册管帐师、项目质量操控复核人不存在或许影响独立性的景象，不会影响公司财政报表的审计质量，不会危害公司及股东的利益。

　　2021年度财政审计服务费用为人民币50万元，内部操控审计服务费用为人民币15万元，两项算计人民币65万元。2022年度财政审计服务费用为人民币75万元，内部操控审计服务费用为人民币20万元，两项算计人民币95万元。2022年度审计服务费用较2021年度有所添加系公司运营规划稳步添加，需求投入的审计人员和作业时刻添加。2023年度审计费用将依照商场公允合理的定价原则由两边洽谈确认。经公司年度股东大会审议经过并授权后，公司运营处理层将依据2023年度审计的详细作业量及商场价格水平合理确认其年度审计费用。

　　公司第二届董事会审计委员会第六次会议于2023年3月10日举行，审议经过了《关于续聘外部审计安排的计划》。公司董事会审计委员会对天健管帐师事务所（特别一般合伙）的审计作业才干进行了评价，以为天健管帐师事务所（特别一般合伙）具有证券、期货相关事务审计资历，服务团队具有多年为上市公司供给审计服务的经历和才干，在执业过程中坚持独立审计原则，可以满意公司年度财政及内控审计的作业要求。为确保公司2023年度财政及内控审计作业的顺畅进行及审计作业的连续性，赞同向董事会提议续聘天健管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2023年度我国管帐原则财政陈说与内控陈说的审计安排。

　　作为公司的独立董事，经过评论后宣布事前认可定见如下：公司2022年度聘请了天健管帐师事务所（特别一般合伙）担任本公司财政审计安排，在对公司各专项审计和财政报表审计过程中，该所可以依照国家有关规矩以及注册管帐师执业标准的要求展开审计作业，独立、客观的宣布审计定见，主张持续聘任天健管帐师事务所（特别一般合伙）担任公司2023年度的财政陈说与内控陈说的审计安排，赞同将该计划提交公司第二届董事会第七次会议审议。

　　独立董事宣布独立定见：公司拟续聘天健管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2023年度审计安排。咱们对天健管帐师事务所（特别一般合伙）进行了仔细检查，以为该所是契合《证券法》规矩的审计安排（管帐师事务所），具有为公司供给审计服务的经历与才干，所出具的审计陈说能公平、实在地反映公司的财政状况和运营效果，可以满意公司2023年度财政审计作业的要求。公司本次续聘管帐师事务所施行的审议程序充沛、恰当，不存在危害公司及整体股东、特别是中小股东利益的景象。综上所述，咱们共同赞同将该计划提交公司2022年年度股东大会审议。

　　公司2023年3月20日举行的第二届董事会第七次会议赞同续聘天健管帐师事务所（特别一般合伙）为2023年度公司财政陈说和内部操控审计安排。详细内容详见公司同日宣布于上海证券买卖所网站（）的《宁波富佳实业股份有限公司第二届董事会第七次会议抉择公告》（公告编号：2023-012）。

　　本次续聘管帐师事务所事项需求提交公司2022年年度股东大会审议，并自公司2022年年度股东大会审议经过之日起收效。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完整性承当法令责任。

　　(三)投票方法：本次股东大会所选用的表决方法是现场投票和网络投票相结合的方法

　　选用上海证券买卖所网络投票体系，经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

　　触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通出资者的投票，应依照《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号—标准运作》等有关规矩施行。

　　本次提交股东大会审议的计划现已宁波富佳实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议审议经过。详细内容详见公司于2023年3月22日宣布于指定宣布媒体《上海证券报》、《我国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券买卖所官方网站（）上的相关信息。

　　公司将在2022年年度股东大会举行前，在上海证券买卖所网站（）登载公司《2022年年度股东大会会议资料》。

　　应逃避表决的相关股东称号：王跃旦、王懿明、宁波富佳控股有限公司、俞世国、宁波富巨达企业处理合伙企业（有限合伙）、郎一丁

　　(一)本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的，既可以登陆买卖体系投票渠道（经过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也可以登陆互联网投票渠道（网址：进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的，出资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下悉数股东账户所持相同类别一般股和相同种类优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东经过本所网络投票体系参与股东大会网络投票的，可以经过其任一股东账户参与。投票后，视为其悉数股东账户下的相同类别一般股和相同种类优先股均已别离投出同必定见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，经过多个股东账户重复进行表决的，其悉数股东账户下的相同类别一般股和相同种类优先股的表抉择见，别离以各类别和种类股票的第一次投票效果为准。

　　(三)同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他方法重复进行表决的，以第一次投票效果为准。

　　(一)股权挂号日收市后在我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会（详细状况详见下表），并可以以书面形式托付代理人到会会议和参与表决。该代理人不必是公司股东。

　　1、自然人股东挂号：自然人股东到会的，须持有股东账户卡、持股凭据及自己身份证处理挂号手续；托付代理人到会的，应持代理人身份证、授权托付书、托付人股东账户卡、身份证处理挂号手续。

　　2、法人股东挂号：法人股东的法定代表人到会的，须持有股东账户卡、加盖公章的运营执照复印件、法定代表人身份证明书和自己身份证（或护照）处理挂号手续；托付代理人到会的，应持代理人自己身份证、加盖公章的运营执照复印件、授权托付书、托付人股东账户卡处理挂号手续。

　　3、股东可按以上要求以信函、传真的方法进行挂号，信函抵达邮戳和传线，信函、传真中有必要注明股东居处详细地址、联系人、联系电话。经过信函或传真方法挂号的股东请在参与现场会议时带着上述证件。

　　兹托付先生（女士）代表本单位（或自己）到会2023年4月13日举行的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　托付人应当在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“√”，关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的，受托人有权按自己的志愿进行表决。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完整性承当法令责任。

　　依据我国证券监督处理委员会（以下简称“我国证监会”）《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求》和《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——标准运作》《上海证券买卖所股票上市规矩》等有关规矩，宁波富佳实业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会编制了《2022年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》。详细如下：

　　经我国证券监督处理委员会《关于核准宁波富佳实业股份有限公司初次揭露发行股票的批复》（证监答应〔2021〕3418号）文核准，并经上海证券买卖所赞同，本公司由主承销商甬兴证券有限公司选用网下向契合条件的出资者询价配售与网上向持有上海商场非限售A股股份和非限售存托凭据必定市值的社会公众出资者定价发行相结合的方法，向社会公众揭露发行人民币一般股(A股）股票4,100万股，发行价为每股人民币9.56元，算计征集资金39,196.00万元，坐扣承销和保荐费用3,000.00万元后的征集资金为36,196.00万元，已由主承销商甬兴证券有限公司于2021年11月17日汇入本公司征集资金监管账户。另减除上网发行费、招股阐明书印刷费、申报管帐师费、律师费、评价费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,611.70万元后，公司本次征集资金净额为33,584.30万元。上述征集资金到位状况现已天健管帐师事务所（特别一般合伙）验证，并由其出具《验资陈说》（天健验〔2021〕643号）。

　　为标准公司征集资金处理和运用，维护出资者权益，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券买卖所股票上市规矩》《上市公司监管指引第2号—上市公司征集资金处理和运用的监管要求》和《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——标准运作》等有关法令、法规和标准性文件的规矩，结合公司实践状况，公司已拟定了《宁波富佳实业股份有限公司征集资金处理办法》（以下简称“《处理办法》”）。依据《处理办法》，本公司对征集资金施行专户存储，在银行建立征集资金专户，并连同保荐安排甬兴证券有限公司于2021年11月17日别离与中信银行股份有限公司宁波鄞州支行、宁波银行股份有限公司余姚支行和我国银行股份有限公司余姚分行签定了《征集资金专户存储三方监管协议》，清晰了各方的权力和责任。上述协议与上海证券买卖所《征集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在严重差异，公司在运用征集资金时现已严厉遵循施行。

　　公司严厉依照《宁波富佳实业股份有限公司征集资金处理办法》运用征集资金，到2022年12月31日，征集资金实践运用状况详见附表1：征集资金运用状况对照表。

　　为确保征集资金出资项目顺畅施行，公司依据实践状况，在征集资金到位前以自筹资金对征集资金出资项目进行了预先投入。依据天健管帐师事务所（特别一般合伙）于2021年12月6日出具的“天健审〔2021〕10243号”《关于宁波富佳实业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项意图鉴证陈说》，到2021年12月5日，公司以自筹资金预先投入征集资金出资项意图实践出资金额为人民币124,831,498.02元及以自筹资金付出发行费用为人民币495,283.02元（不含税）。

　　公司运用征集资金置换预先已投入的自筹资金及发行费用的计划具有必要性和合理性，未改动征集资金用处，也不影响征集资金出资项意图正常进行，不存在变相改动征集资金投向或危害股东利益的景象，有利于维护出资者合法权益，进步征集资金运用功率及完结出资者利益最大化，且征集资金置换时刻距征集资金到账时刻未超越6个月，契合有关法令法规的规矩。

　　到2022年12月31日，公司不存在运用搁置征集资金暂时弥补活动资金的状况。

　　为合理运用搁置征集资金、进步征集资金运用功率，2021年12月13日，公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十二次会议审议经过了《关于运用部分搁置征集资金进行现金处理的计划》；2022年10月25日，公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议经过了《关于运用部分搁置征集资金进行现金处理的计划》。公司在不影响征集资金出资项目顺畅推动的前提下，结合公司实践状况，拟运用不超越人民币12,000.00万元（含本数）的搁置征集资金进行现金处理，以添加资金效益，更好地完结公司资金保值增值，为公司和股东获取较好的出资报答。现金处理期限自董事会审议经过之日起12个月内有用，有用期内，上述额度可循环运用。在额度规划内，由董事会授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度内签署相关合同文件，公司财政部担任安排施行。公司独立董事及保荐安排甬兴证券有限公司均宣布了赞同定见。

　　到2022年12月31日，公司不存在运用超募资金永久性弥补活动资金或偿还银行贷款状况。

　　到2022年12月31日，公司不存在运用超募资金用于在建项目及新项目（包含收买财物等）的状况。

　　到2022年12月31日，公司已依照《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——标准运作》等相关法令法规的规矩及时、实在、精确、完整地宣布了本公司征集资金的寄存及实践运用状况，不存在征集资金处理违规的状况。本公司对征集资金的投向和开展状况均如施行行了宣布责任，公司征集资金运用及宣布不存在严重问题。

　　六、管帐师事务所对公司年度征集资金寄存与运用状况出具的鉴证陈说的结论性定见

　　天健管帐师事务所（特别一般合伙）以为：富佳股份公司处理层编制的2022年度《关于征集资金年度寄存与运用状况的专项陈说》契合《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——标准运作》（上证发〔2022〕2号）的规矩，照实反映了富佳股份公司征集资金2022年度实践寄存与运用状况。

　　七、保荐安排对公司年度征集资金寄存与运用状况所出具的专项核对陈说的结论性定见

　　经核对，保荐安排以为：富佳股份2022年度征集资金寄存和运用契合《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——标准运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司征集资金处理和运用的监管要求》等法规和文件的规矩，对征集资金进行了专户存储和专项运用，征集资金详细运用状况与已宣布状况共同，不存在变相改动征集资金投向和危害股东利益的状况，也不存在违规运用征集资金的其他景象。

　　注1：“本年度投入征集资金总额”包含征集资金到账后“本年度投入金额”及实践已置换先期投入金额。

　　注2：“到期末许诺投入金额”以最近一次已宣布征集资金出资计划为依据确认。

　　注3：“本年度完结的效益”的核算口径、核算方法应与许诺效益的核算口径、核算方法共同。

　　本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完整性承当法令责任。

　　●本次利润分配及本钱公积转增股本预案以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数，详细股权挂号日将在权益分配施行公告中清晰。

　　配份额和转增份额不变，相应调整分配总额和转增股份总数量，并将另行公告详细调整状况。

　　（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议审议经过，需求提请2022年年度股东大会审议并授权董事会或董事会授权人士处理相应的工商改变挂号及存案手续。

　　经天健管帐师事务所（特别一般合伙）审计，公司2022年完结归归于上市公司股东的净利润346,995,782.03元，到2022年12月31日公司可分配利润为554,270,527.81元。

　　经董事会抉择，公司2022年度拟以施行权益分配股权挂号日挂号的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

　　1、公司拟向整体股东每10股派发现金盈余4.00元（含税）。到2022年12月31日，公司总股本为401,000,000股一般股，以此核算算计派发现金股利160,400,000.00元（含税），本年度公司现金分红占当年归归于上市公司股东的净利润份额为46.23%。

　　2、公司拟向整体股东以本钱公积转增股本，每10股转增4股，不派送红股。到2022年12月31日，公司总股本为401,000,000股一般股，以此核算算计转增股本160,400,000股，本次转增股本后，公司的总股本为561,400,000股（公司总股本数以我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司终究挂号效果为准）。

　　3、如在本公告宣布之日起至施行权益分配股权挂号日期间，公司总股本发生改动的，公司拟保持每股分配份额和转增份额不变，相应调整分配总额和转增股份总数量。如后续总股本发生改动，将另行公告详细调整状况。

　　2023年3月20日，公司举行第二届董事会第七次会议，审议经过了《关于2022年度利润分配预案的计划》，并赞同将该预案提交公司2022年年度股东大会审议。会议详情请拜见与本公告同日宣布的《宁波富佳实业股份有限公司第二届董事会第七次会议抉择公告》（编号：2023-012）。

　　依据《公司法》《证券法》《上海证券买卖所股票上市规矩》《关于修正上市公司现金分红若干规矩的抉择》（我国证监会令［2008］57号）《关于进一步执行上市公司现金分红有关事项的告诉》(证监发[2012]37号)《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告【2022】3号）以及依据《上市公司管理原则》《上市公司独立董事规矩》等有关法令法规和《公司章程》的规矩，咱们作为公司独立董事，现对2022年度利润分配预案宣布“赞同”定见如下：

　　本次利润分配预案：公司拟以401,000,000股一般股为基数，向整体股东每10股派发现金股利人民币4.00元（含税），估计共分配现金股利160,400,000.00元（含税），剩下未分配利润结转今后年度；以本钱公积金转增股本，每10股转增4股，转增完结后公司总股本变为561,400,000股，注册本钱改变为561,400,000元；不派送红股。

　　为了公司久远展开，本次公司利润分配预案契合公司实践状况，有利于公司完结久远展开，既满意了现金分红报答了出资者，也保证了企业后续展开的资金需求。咱们依据上述有关法令法规的详细规矩结合公司的实践状况进行了检查，咱们以为本次利润分配预案契合法令、法规及《公司章程》的规矩，是根据公司现在的运营状况、财政状况、资金需求以及公司未来展开状况所做出的重要抉择，并充沛体现公司重视对出资者的报答，使出资者可以共享公司的运营效果。

　　公司于2023年3月20日举行第二届监事会第七次会议，监事会以为：公司2022年度利润分配预案归纳考虑了公司的盈余状况、运营展开需求，有利于公司久远展开，契合上海证券买卖所《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——标准运作》等法令法规的规矩，赞同公司关于2022年度利润分配预案的计划。

　　会议详情请拜见与本公告同日宣布的《宁波富佳实业股份有限公司第二届监事会第七次会议抉择公告》（编号：2023-013）。

　　本次利润分配预案结合了公司盈余状况、未来的资金需求等要素，不会形成公司活动，不会对公司运营现金流发生严重影响，不会影响公司正常运营和长时刻展开。

　　本次利润分配预案需求提交公司2022年年度股东大会审议同意后施行，敬请广阔出资者留意出资危险。

　　证券日报网所载文章、数据仅供参考，运用前务请仔细阅读法令声明，危险自傲。

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